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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告

时间:2017-09-07 08:59:57.0
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尊敬的客户:

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等六部委制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称《管理办法》),自2017年7月1日起施行。根据《管理办法》要求,金融机构须对符合条件的新开账户以及存量账户开展尽职调查,识别非居民金融账户并报送相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工作,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供《管理办法》规定的信息。为更好地协助您履行相关义务,现将有关事项公告如下:

一、自2017年7月1日起,在我司新开期货账户、基金账户及《管理办法》要求的其他账户时,请您配合填写税收居民身份声明文件。若您不配合,我司将无法为您开立相应账户。

二、根据《管理办法》,我司将对存量账户(2017年7月1日之前开立的账户)开展尽职调查,并将按规定请您提供相关声明文件。如您未在九十日内按照我司要求提供该文件,根据《管理办法》要求,您的账户将被视为非居民账户管理。

三、根据《管理办法》,如您的账户信息、税收居民身份声明文件中的相关信息发生变化时,请您于变化之日起三十日内告知我司,否则将有可能影响您在我司新开账户。

四、若您的账户符合信息报送要求,我司将根据《管理办法》和相关监管规定,对您的账户信息进行报送。

五、我司在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作中,不会以任何理由要求您提供账户的登录密码、资金密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成损失。

本公告未尽事宜,以六部委联合发布的《管理办法》为准。相关内容敬请参见国家税务总局网站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html

如您对以上内容有任何疑问,欢迎您致电我司客户服务热线400-990-8826。进行咨询。

感谢您的理解与支持!



中信期货有限公司

2017年9月6日

 

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